കോൺഗ്രസ് എം.പിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും പിടിച്ചെടുത്ത 351 കോടി രൂപ എന്ത് ചെയ്യും?

കോൺഗ്രസ് എംപി ധീരജ് സാഹുവിന്റെ ജാർഖണ്ഡിലെയും ഒഡീഷയിലെയും വീടുകളിലും ഓഫീസുകളിലുമായി ആദായനികുതി വകുപ്പ് നടത്തിയ റെയ്ഡിൽ ഇതുവരെ 351 കോടി രൂപയാണ് പിടിച്ചെടുത്തത്. ഒപ്പം 3 കിലോ സ്വർണാഭരണങ്ങളും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെടുത്തു. ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, രാജ്യത്തെ ഏതെങ്കിലും അന്വേഷണ ഏജൻസിയുടെ ഒരൊറ്റ നടപടിയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പണമാണ് ഇത്. സാഹുവുമായി ബന്ധമുള്ള ഒഡീഷ ആസ്ഥാനമായുള്ള ബൗദ് ഡിസ്റ്റിലറി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൽ നിന്നാണ് ഈ പണത്തിന്റെ ഗണ്യമായ ഭാഗം കണ്ടെടുത്തത്.

നികുതി വെട്ടിപ്പ്, ‘ഓഫ്-ദി-ബുക്ക്’ ഇടപാടുകൾ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി ഡിസംബർ 6 നാണ് ഡിസ്റ്റിലറിയുടെ പ്രൊമോട്ടർമാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ മാരത്തൺ റെയ്ഡുകൾ ആരംഭിച്ചത്. നികുതി ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ബിസിനസ്സ്, ഔദ്യോഗിക, താമസസ്ഥലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധന നടത്തി. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പണം, സാമ്പത്തിക രേഖകൾ, വസ്തുവകകൾ, ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങൾ, സ്വർണം, മറ്റ് വസ്തുക്കൾ എന്നിവയെല്ലാം ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശദമായി പരിശോധിച്ചു.

പണം പിടിച്ചെടുത്ത് രണ്ട് സ്വതന്ത്ര സാക്ഷികളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എണ്ണി മുദ്രവെച്ചു. പിന്നീട് ദേശീയ ബാങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. പിടിച്ചെടുത്ത പണം ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്കാണ് നിക്ഷേപിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, ഒഡീഷയിലെ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ 351 കോടി രൂപ ഐടി വകുപ്പിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ പ്രൊവിഷൻ ഡെപ്പോസിറ്റ് (പിഡി) അക്കൗണ്ട് എന്നും വിളിക്കുന്നു.

ഐടി വകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണ വിഭാഗമാണ് അത്തരത്തിലുള്ള ഏത് കേസിലും അന്വേഷണം ഏറ്റെടുക്കുന്നത്. യൂണിറ്റ് എല്ലാ വിശദാംശങ്ങളും അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകളും പരിശോധിച്ച് 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഒരു മൂല്യനിർണ്ണയ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നു. മൂല്യനിർണയ ഉത്തരവ് തയ്യാറായാൽ, കേസിലെ പ്രതികൾക്കും സംശയിക്കുന്നവർക്കും അവരുടെ വരുമാന സ്രോതസ്സ് വിശദീകരിക്കാൻ അവസരം നൽകും. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്ക് 18 മാസമെടുക്കും. ഈ കാലയളവിൽ അന്വേഷണത്തിനിടെ ശേഖരിച്ച തെളിവുകളും സംശയാസ്പദമായവർ നൽകിയ വരുമാന തെളിവുകളും ഏജൻസി കണക്കിലെടുക്കുന്നു. പിടിച്ചെടുത്ത പണത്തിൽ എത്ര തുക അനധികൃതമാണെന്ന് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും.

കണക്കിൽപ്പെടാത്ത പണത്തിൽ നിന്ന് മുപ്പത് ശതമാനം നികുതിയായും അനധികൃത പണത്തിന് 60 ശതമാനം പിഴയായും കുറയ്ക്കുന്നു. ഈ പ്രക്രിയയ്ക്കിടെ, പ്രതികൾ പിടിച്ചെടുത്ത മൊത്തത്തിലുള്ള പണത്തിന് പലിശയും നൽകണം. മുഴുവൻ പ്രക്രിയയും പൂർത്തിയായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, പിടിച്ചെടുത്ത തുകയിൽ നിന്ന് സംശയിക്കപ്പെടുന്ന വ്യക്തിക്ക് കുറച്ച് പണം ലഭിക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥനാണെങ്കിൽ, ഐടി വകുപ്പ് ഡിമാൻഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ് വഴി തുക തിരികെ നൽകുന്നു. ഐടി വകുപ്പിന് ഇനിയും പണം കുടിശ്ശികയുണ്ടെങ്കിൽ, പണമടയ്ക്കാൻ സംശയിക്കുന്നയാൾക്ക് നോട്ടീസ് അയയ്ക്കും.